Causa de la AFIP: citan para hoy al principal sospechoso

Eduardo Olmos es presuntamente el líder de una banda dedicada a borrar deudas impositivas.Por Claudio Leiva - Diario De Cuyo
Eduardo Cristian Olmos, quien fue detenido el viernes por la mañana en el edificio Torres de Cuyo en medio de un espectacular operativo, está citado para hoy a partir de las 9 a declaración indagatoria por el juez federal Leopoldo Rago Gallo en el edificio de Entre Ríos y Mitre. El acusado, que se puede abstener de declarar, está sospechado de ser el cabecilla de una banda que se dedicaba a borrar deudas impositivas de contribuyentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según fuentes calificadas, el detenido, que se hacía pasar por contador aunque no lo era, era el encargado de contactar a empresarios que tenían obligaciones impagas con el organismo recaudador y, a través de conexiones con la entidad impositiva, llevaba adelante las maniobras ilícitas,
Eduardo Cristian Olmos, quien fue detenido el viernes por la mañana en el edificio Torres de Cuyo en medio de un espectacular operativo, está citado para hoy a partir de las 9 a declaración indagatoria por el juez federal Leopoldo Rago Gallo en el edificio de Entre Ríos y Mitre. El acusado, que se puede abstener de declarar, está sospechado de ser el cabecilla de una banda que se dedicaba a borrar deudas impositivas de contribuyentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Según fuentes calificadas, el detenido, que se hacía pasar por contador aunque no lo era, era el encargado de contactar a empresarios que tenían obligaciones impagas con el organismo recaudador y, a través de conexiones con la entidad impositiva, llevaba adelante las maniobras ilícitas,

Precisamente, quien tenía conexiones con la AFIP era Germán Montiveros Belmonte, hijo del delegado gremial de la delegación local del organismo recaudador, Manuel Montiveros, quien se encuentra prófugo de la Justicia porque cuando lo fueron a detener, el mismo viernes, no lo pudieron encontrar y por eso tiene pedido de captura. El que sí está preso porque fue capturado también el viernes en San Rafael, en la provincia de Mendoza, es Daniel Humberto Fornari. Se trata de otro sospechado de integrar la banda que lideraría Olmos y su rol era también contactar empresarios de la vecina provincia interesados en lograr eludir el pago de sus obligaciones tributarias. Su turno para que lo indaguen será mañana, también a partir de las 9, según dieron a conocer fuentes calificadas.

Aunque en un principio desde la Justicia Federal se había dado a conocer que los detenidos estaban vinculados a maniobras con facturas apócrifas, ayer fuentes de la causa revelaron que los ilícitos en las que estarían involucrados Olmos, Montiveros y Fornari era el hacer desaparecer de los registros informáticos de la AFIP las deudas por el pago de impuestos que tendrían empresarios de San Juan y Mendoza, a cambio del pago por los servicios. Si bien no han trascendido los montos, se calcula que podrían ser cifras millonarias porque las primeras irregularidades fueron detectadas en el 2009.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia que la propia AFIP realizó en el Juzgado Federal Nro. 2, a cargo de Rago Gallo, por la presunta violación del Régimen Penal Tributario en la referido a la alteración dolosa de los registros del organismo, un delito que tiene un castigo previsto de 2 a 6 años de prisión. El inciso C del artículo 15 de la norma citada consigna que quienes formen parte de una organización destinada a cometer los delitos contemplados en la norma serán reprimidos con prisión de 3 años y 6 meses a 10 años. Con esa escala, en el caso de que lo acusados fueran encontrados culpables, podrían recibir condenas de cárcel de cumplimiento efectivo. Además, para el jefe u organizador de las maniobras, la pena mínima se eleva a 5 años de prisión.

Luego de la detección de las presuntas irregularidades en el 2009, el propio ente recaudador profundizó la investigación y ahora le aportó nuevos datos al juez de la causa, que permitieron llevar adelante las detenciones, con la participación de personal de la AFIP y de la Policía Federal. Y ahora están a la búsqueda de Montiveros, que está prófugo.

Causa de la AFIP: citan para hoy al principal sospechoso Causa de la AFIP: citan para hoy al principal sospechoso Reviewed by Andrés Zarzuelo on junio 07, 2016 Rating: 5
Con la tecnología de Blogger.